Plan Anual de Capacitación en prevencion LDA/FT/FPADM
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Description
Un Plan Anual de Capacitación en prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM) es un documento que establece las actividades de formación y educación que se llevarán a cabo durante un año en una organización con el objetivo de mejorar la conciencia y el conocimiento de los empleados sobre los riesgos y las mejores prácticas relacionadas con la prevención de LDA/FT/FPADM.
El plan anual de capacitación busca garantizar que los empleados comprendan las responsabilidades y obligaciones legales y éticas en relación con la prevención de LDA/FT/FPADM, y estén equipados con los conocimientos y las habilidades necesarias para identificar y gestionar adecuadamente los riesgos asociados.
