Pack de Actas: Unidad y Oficialía de Cumplimiento Requisitos 1 y 2 ante la UIF-FGR
$107.00
Descubre el camino más rápido y seguro hacia el cumplimiento regulatorio con nuestro exclusivo Pack Actas UIF-FGR. Diseñado específicamente para líderes proactivos y empresas comprometidas como la tuya, este paquete es tu llave maestra para desbloquear una gestión impecable ante la UIF-FGR. Consta de documentos vitales: Acta de Creación de la Unidad de Cumplimiento y su Certificación, junto al Acta de Nombramiento del Oficial de Cumplimiento y su correspondiente Certificación. Cada documento ha sido meticulosamente elaborado por expertos en prevención de lavado de dinero y derecho mercantil, garantizando no solo el cumplimiento sino también la excelencia operativa. Evita sanciones, ahorra tiempo valioso y dinero mientras aseguras la integridad de tu empresa.
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Description
Garantice el Cumplimiento de los Requisitos 1 y 2 ante la UIF-FGR con Facilidad y Confianza
En este mundo dinámico y regulado, el cumplimiento normativo es más que una obligación; es una estrategia clave para el éxito y la sostenibilidad de su organización. Con nuestro exclusivo Pack de Actas para Asegurar el Cumplimiento ante la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (UIF-FGR), su empresa dará un paso firme hacia la total conformidad, evitando riesgos legales y reforzando su reputación en el mercado.
Disponibilidad Inmediata: Adquiera con Confianza y Seguridad
A través de la plataforma Wompi del Banco Agrícola, ofrecemos un proceso de compra transparente y seguro. Simplemente, haga clic en el carrito y comience su camino hacia el cumplimiento normativo sin demoras.
Facilitación de Acreditación ante la UIF-FGR
Nuestros documentos, creados por expertos en derecho mercantil y prevención de lavado de dinero, son la base para estructurar eficazmente su unidad de cumplimiento y designar a los oficiales de cumplimiento. Dirigido a entidades obligadas de diversas naturalezas jurídicas en toda la República de El Salvador, nuestro pack garantiza el cumplimiento de los cruciales Requisitos 1 y 2 dictados por la UIF.
Contenido del Paquete: Su Solución Integral
- Acta de Creación de la Unidad de Cumplimiento: El pilar fundamental para su estructura de cumplimiento.
- Certificación del Acta de Creación: La validación oficial de su conformidad administrativa.
- Acta de Nombramiento del Oficial de Cumplimiento: Clave para formalizar la designación de su responsable de cumplimiento.
- Certificación del Punto de Acta de Nombramiento: Confirma oficialmente el nombramiento y asegura la continuidad en la acreditación.
Agregamos Valor a Tu Empresa
Con nosotros, usted:
- Ahorra Tiempo y Dinero: Minimice los costos en asesorías y consultas.
- Evita Riesgos Legales: Protéjase contra multas y sanciones.
- Garantiza el Cumplimiento: Con documentos elaborados por especialistas.
- Aprenda a elaborar sus propias actas como un especialistas
- Protección Legal: Evite multas y sanciones por incumplimiento.
- Actualización Constante: Contenidos revisados hasta febrero de 2024, asegurando relevancia y aplicabilidad.
Derechos de Autor y Propiedad Intelectual:
Este pack es una creación exclusiva de Msc Gonzalo Muñoz, bajo la protección legal de derechos de autor y propiedad intelectual. Derechos de Autor Registro Legal CNR 2023000888. Su uso está destinado exclusivamente al comprador, dentro del marco legal y normativo de la UIF-FGR. Respete los términos de derechos de autor y utilice estos documentos conforme a la ley y nuestro acuerdo de licencia uso única y exclusivamente para el adquiriente de la licencia.
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