“Análisis e Interpretación del Instructivo UIF-FGR: La Biblia del Oficial de Cumplimiento en El Salvador” e-book
$35.00
“Análisis e interpretación del Instructivo UIF”
Con aplicación en el sector privado, cooperativo, Financiero y ONG´ s 100% Practico
La Biblia del Encargado y Oficial de Cumplimiento
“Descubre la guía definitiva para cumplir con las regulaciones de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos (LCLDA) y la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (LECAT) en El Salvador. Este libro es esencial para oficiales y encargados de cumplimiento en diversos sectores, incluyendo el financiero, cooperativo, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones, partidos políticos y actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD’s). Contiene más de 200 ejemplos prácticos para implementar en empresas mercantiles y el sistema cooperativo financiero.
Desglosa los 91 artículos del Instructivo UIF-FGR con análisis e interpretación detallados, ayudándote a comprender las directrices que deben cumplir las empresas y sujetos obligados según la LCLDA y la LECAT. Este libro se dirige a encargados y oficiales de cumplimiento en diversas entidades, así como a propietarios de empresas, representantes y apoderados, abogados, auditores, consultores, estudiantes y aspirantes a cargos de cumplimiento.
Ofrece beneficios clave, como el cumplimiento efectivo con las regulaciones, la reducción de riesgos asociados al lavado de dinero y la aplicación práctica de medidas de debida diligencia con ejemplos y casos reales. Nuestra guía proporciona una comprensión completa de los requisitos legales y las medidas necesarias para prevenir actividades ilícitas.
Con ejemplos específicos para diversas industrias, este libro te ayudará a operativizar el Instructivo UIF-FGR y cumplir con las obligaciones legales. ¡Obtén tu ejemplar y lleva tu cumplimiento al siguiente nivel!”
Description
EBOOK: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL INSTRUCTIVO UIF-FGR
“Aplicación Práctica Esencial en el Sector Privado, Cooperativo, Financiero y ONGs”
“La Guía Definitiva para Encargados y Oficiales de Cumplimiento: 100% Práctica”
Descubre el recurso indispensable para dominar las regulaciones de la LCLDA y LECAT en El Salvador. Este libro es un aliado crucial para oficiales y encargados de cumplimiento en múltiples sectores, incluyendo el financiero, cooperativo, empresas privadas, ONGs, y más, convirtiéndose en tu mapa hacia el éxito en el cumplimiento normativo.
Contenido Exclusivo:
- 📘 +520 Páginas de Sabiduría Técnica: Conviértete en un experto en la prevención de lavado de dinero, con contenido basado en el instructivo UIF-FGR.
- 🔍 Más de 200 Ejemplos Prácticos: Transforma teoría en acción con una vasta colección de ejemplos aplicables en diversos sectores.
- 📖 Análisis e Interpretación Profunda: Navega con seguridad a través de los 91 artículos del instructivo UIF-FGR, con explicaciones claras y detalladas.
- 🔐 Medidas de Debida Diligencia: Implementa con confianza las medidas requeridas, desde la evaluación de riesgos hasta la aplicación de estrategias efectivas.
¿A quién va dirigido?:
Este manual es esencial para profesionales dedicados al cumplimiento en diversos ámbitos, desde oficiales de cumplimiento en entidades financieras hasta propietarios de empresas, abogados, auditores, y más. Es una lectura obligatoria para aquellos que aspiran a excelencia en el cumplimiento normativo., entre ellos:
- Oficiales de cumplimiento y sujetos obligados: individuos, empresas privadas, ONGs, asociaciones, fundaciones, partidos políticos, APNFD’s, cooperativas financieras y bancos, según el artículo 2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero.
- Propietarios de empresas, representantes legales, administradores, directores y gerentes financieros con interés en la prevención del LDA/FT/FPADM.
- Profesionales del derecho, auditores, contadores, consultores y asesores empresariales.
- Aspirantes a roles de cumplimiento, estudiantes y académicos de Derecho, Economía, Administración, Finanzas y Maestrías en Negocios, enfocados en la prevención del lavado de dinero.
Beneficios Clave:
- ✅ Cumplimiento Efectivo: Asegura el cumplimiento con las normativas de LCLDA, LECAT y GAFI.
- ⚖️ Reducción de Riesgos: Minimiza los riesgos asociados al lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
- 📊 Aplicación Práctica: Aprende con casos reales y ejemplos específicos para tu industria.
¿Por qué este libro es una compra obligada?: Nuestra guía es tu brújula en el mundo del cumplimiento normativo. Es más que un libro; es una inversión en tu crecimiento profesional y en la protección de tu organización.
Adquiere tu ejemplar hoy: No te quedes atrás en el campo del cumplimiento normativo.
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“Operativización del Instructivo UIF-FGR: Tu Guía Definitiva para Profesionales del Cumplimiento en El Salvador”
