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Introducción El incumplimiento legal al no inscribirse ante la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de La Republica (UIF-FGR) de El Salvador puede tener graves consecuencias para las empresas. La inscripción ante la UIF es obligatoria para una amplia gama de sujetos, incluyendo sociedades, empresas, entidades financieras y otras instituciones, como se menciona… Read more: Consecuencias del Incumplimiento Legal al no inscribirse ante la UIF de El Salvador y Niveles de Riesgo

Introducción En la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LDA/FT/FPADM), las organizaciones y empresas necesitan establecer un Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Activos. Este sistema, también conocido como Sistema de Prevención de LDA/FT/FPADM, es un conjunto de medidas, políticas, procedimientos y… Read more: Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Definición y Funcionamiento

Introducción En el contexto de la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, las empresas y entidades financieras juegan un papel fundamental para prevenir y detectar actividades ilícitas. Para establecer un marco organizado y efectivo que guíe sus acciones en esta materia, se recurre a un… Read more: Manual de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva: Definición, Contenido y Utilidad Empresarial

Introducción La prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LDA/FT/FPADM) es un imperativo para garantizar la integridad y seguridad de los sistemas financieros y salvaguardar la sociedad en general. En este contexto, los sujetos obligados deben aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR) y el principio… Read more: Enfoque Basado en Riesgo y Proporcionalidad: Herramientas Clave en la Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Introducción La lucha contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas es una preocupación global que afecta a la seguridad y estabilidad de las economías y sociedades. Para enfrentar este desafío, muchos países han implementado leyes y regulaciones que establecen la obligación de inscribirse ante la Unidad de… Read more: ¿Quiénes son los Sujetos Obligados a Inscribirse ante la UIF para Prevenir el Lavado de Dinero?